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艾贝链动|以技术赋能协助执法机关查案应对“查、冻、扣”难题-财新闻

编者按:随着数字货币的关注度持续提升,相关案件频发。与此同时,涉案虚拟资产的“查、冻、扣”成了摆在执法机关眼前的突出难题,寻求外部赋能成为执法机构提升数字货币案件审查办理效率的重要途径。艾贝链动高安全...

编者按:随着数字货币的关注度持续提升,相关案件频发。与此同时,涉案虚拟资产的“查、冻、扣”成了摆在执法机关眼前的突出难题,寻求外部赋能成为执法机构提升数字货币案件审查办理效率的重要途径。艾贝链动高安全性软硬件涉案虚拟资产“提控”系统犀识™和犀溯™,为执法机关提供了相应的技术动能。围绕此话题,链得得撰文做出了系统的分析介绍,如下:

近年来,随着现代信息技术以及金融科技的快速发展,数字货币受到了前所未有的关注,世界范围内也逐步出现了多种形式的数字货币。在数字货币迅猛发展的同时,相关违法违规案件数量也在快速增长,且存在执法难的现状。对此,艾贝链动高安全性软硬件涉案虚拟资产“提控”系统犀识™和犀溯™——涉案虚拟资产链上追踪及金融机构反洗钱解决方案,为数字货币案件执法难破题。

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数字货币市场规模扩张留隐忧,行业乱象丛生

在数字货币快速发展,市场迅速扩张的同时也伴随着一些行业乱象。比如,交易平台将老年人当作“收割对象”,“引流”套路涉嫌传销;平台与“带单老师”合作,投资者“上钩”后,用技术手段使投资者受损;平台沦为跨境“洗钱”工具,逃避外汇监管等。

根据安全机构在2021年初发布的统计数据显示,2020年,我国与虚拟货币相关的诈骗事件达到了151起,较2019年增长了4倍。2020年,数字货币领域的勒索攻击案例超140起,攻击频率较上年增长了260%。同年,中国未受监管的跨境流动虚拟货币价值达175亿美元,较2019年增长51%,且仍在快速增长。这些数字货币违法违规案件不仅严重损害了投资者权益,也会阻碍行业良性发展。对此,相关部门不断加强监管和打击数字货币相关案件的力度。然而,与传统的资产形式不同,数字货币资产匿名性、复杂性、跨国性的特点给执法机关在查封、保管、处置数字货币造成了不少困难。

涉案数字货币的追踪取证还存在技术门槛高、协查难度大等客观不利条件,包括公安机关在内的有关司法部门及监管部门在技术能力、办案经验、法律适用等多个方面普遍存在短板。对此,日本、美国、韩国等一些发达国家已采取了一系列有效措施,并取得了阶段性成果。比如去年韩国税务部门用时1个月,对约14万人的欠税进行更广泛的调查,这次行动成为韩国历史上因拖欠税款而被查扣的最大规模的加密货币,也是韩国金融监管机构为加强对加密货币市场的监管而采取的一系列措施中的有力举措。

艾贝链动为数字货币案件执法提供有力支持

由于政策差异,相对于日本、美国、韩国而言,我国警方打击数字货币相关案件面临的局面要更加复杂,且不能完全照搬国外经验。面对这种现象,国内警方的解决方案是广泛与区块链业界安全相关力量建立合作机制,获得技术支撑服务,并取得了不错的效果。

艾贝链动是一家区块链领域安全产品与技术服务公司,多年来,坚持以技术创新为驱动力,通过在金融、政企等领域的区块链安全技术研究和应用落地,致力于打造数字社会的信任基石,持续赋能数字化浪潮下的个人及企业,并推出了机构数字资产自托管解决方案“犀铠”、涉案虚拟货币取证提控系统“犀识”、反洗钱与资产追踪服务“犀溯”、区块链智能合约安全诊断服务“犀晓”等多款产品与解决方案。其中犀识和犀溯服务于执法机关,主要围绕涉案虚拟货币的提控、追溯、处置等提供技术服务,帮助执法机关提升查案合规性和查案效率。

犀识™是一套高安全性软硬件涉案虚拟资产“提控”系统,可帮助执法人员合法、安全、合规地开展涉案虚拟货币的提控、保存、移送与处置环节,更好地实现对犯罪资产的彻查及追缴。犀溯™是一套涉案数字资产链上追踪及金融机构反洗钱解决方案,可有效协助警方追查涉案资产动向及调证,同时为金融服务机构提供反洗钱数据服务,助力机构合规发展规避监管风险。

凭借丰富的经验积累与技术解决方案优势,艾贝链动已成功在多起数字货币违规违法案例执法过程中为相关部门提供了有力支撑,并与广州公安、上海公安、江西上饶警方等全国多个公安系统取得了合作。2022年初,上饶广信区警方收网一起“涉dǔ诈骗案”,成功打掉了一家专门为境外彩票、棋牌、博彩牌提供技术运维封包上架服务的违法公司。艾贝链动作为技术协查方,组织相应人员成立专项小组,全程参与进此次案件侦破的各个环节当中,包括:案前配合追踪博彩平台预留的虚拟币充值地址,案中协助现场搜查虚拟币硬件钱包等相关物品,案后对涉案虚拟钱包地址进行溯源服务以及虚拟资产的处置等等。最终,艾贝链动总结案前、案中、案后涉及虚拟资产的关键数据,并出具了相关技术分析报告。艾贝链动在此次案件中所提供的助力也得到了上饶市广信区公安局领导的充分肯定。

数字货币不是法外之地,肃清数字货币行业乱象,需要多部门协同合作,需要更多像艾贝链动这样专注区块链安全产品的企业参与进来。未来,艾贝链动会继续通过技术服务帮助执法机关提升涉案虚拟货币查控效率以及涉案虚拟货币的流程内控管理问题,协助其更有效地打击数字货币违法犯罪行为。


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